您的位置:首页 > 国内新闻

网贷天眼独家:投资人速看!深圳警方通报钱爸爸、网投网、合拍在线等13家平台案件进展

时间:2020-01-13

10月21日,深圳市公安局福田分局和南山分局通过各自的微信“福田警察”报告了各自辖区内相关备案平台的最新进展。福田警方宣布了七起P2P案件的进展,包括钱大、小变革、前金融、在线合作制作、汇通易贷、财富中国和新纪元。南山警方公布了六个平台的案例,即“中融投资”、“金钟黄金”、“网上投资网”、“换罐”、“利民网”和“财富猪”。

根据深圳警方的报告,这次共公布了13个备案平台,其中网上和网上联合制作的备案平台是第一批。他们涉嫌非法吸收公众存款,分别于十月三日及十六日被深圳警方立案调查。此外,一些备案平台也取得了相应的进展,具体如下:

钱达达禁烟案的最新进展

目前,钱达达平台实际控制人、高级管理层袁某、平台虚假目标提供者方通某等五人均已被福田区检察院批准逮捕。警方现已冻结7100多万元资金,并查封了11套房地产。从事数据认证和司法审计的机构正在加快相关审计和数据认证工作。

小改禁烟案的最新进展

目前,警方已向福田区人民检察院提交请求,要求批准逮捕包括蓝某在内的三人,并已完成平台上的数据提取工作。现在正在对数据进行全面分析和鉴定。此外,聘请了一家专业审计公司,对"小变革"平台吸收的资金总额、退款状况和资金使用情况进行全面审计。

前金融不吸收案的最新进展

该平台于9月21日因涉嫌非法吸收公众存款展开调查。目前,警方正就该平台的运作模式进行深入调查,并对资金流向进行全面调查。此外,警方正在对平台负责人提出的支付计划进行可行性调查,并实时跟踪收账结算进度。

联播网上禁烟案最新进展

深圳市公安局福田分局于2018年10月3日立案调查深圳联播网上金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款。目前,警方正调查该公司的在职及离职高级管理人员及有关人员。此外,警方正在调查所涉资金,并调查新老股东的相应责任。

汇通易贷不吸收案最新进展

深圳市民福田支行于2018年9月20日对深圳汇通互联网信息服务有限公司(“汇通易贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款展开调查。目前,警方正在检查与平台和资金流动有关的债权。一些财产被查封了。警方已经完成了该平台的数据提取,目前正在对数据进行全面分析和评估。

财富中国禁烟案件的最新进展

目前,警方已查封了74处涉案房产(深圳22处,重庆52处),冻结了涉案各账户6500多万元资金;警方已协调重庆、广西和湖北的公安机关对财富中国的当地分支机构涉嫌犯罪展开单独调查,并核实涉案资产。全国公安机关现已缴获涉案的10多辆奔驰汽车,其余资产正在进一步核实和追回。

泰晤士报禁烟案最新进展

目前,深圳警方已将逮捕嫌疑人马某提交福田区人民检察院批准,并已逮捕了13名主要嫌疑人,如曼某。

中国投资公司非吸案最新进展

据警方报道,中国投资公司本周新增收款20万元,本期项目资金收款账户合计277.9万元,冻结收款363.79万元。另外

根据公告,零钱罐本周又收到了200万元。目前,收款账户总计约2166万元,冻结43万元。南山警方采访了两个平台合作伙伴的领导人,敦促合作伙伴加大对借款企业和个人的催收力度。

李明禁烟案的最新进展

公告显示,李明的案件本周新增477.2万元,总金额为8907.7万元。此外,南山警方联合审计公司继续对涉案资金的去向进行深入分析,在三楼整理出70多个涉案账户,目前正在进行检索分析。

富猪禁烟案最新进展

公告显示,富猪本周增加付款100万元,目前涉案账户冻结资金559.7万元,项目收款账户资金108.1万元,合计703.8万元,其余封存资产暂不变。目前,南山警方与平台数据评估机构正在对接,明确每个投资者的出资额、提现额和未偿本金的具体金额,进一步完善数据评估报告。

深圳警方表示,将继续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的调查力度,尽最大努力追回赃物,保护群众合法权益,希望投资者积极配合警方开展调查取证,通过合理合法的渠道反映情况和需求。警方将依法处理此案,并根据法律程序适时宣布案件进展情况。

这篇文章是网站管理员的家庭用户提交的。未经网站管理员同意,严禁复制。例如,如果大多数用户在稿件中发现虚假报告,欢迎读者反馈、纠正和报告问题(反馈入口)。

免责声明:这篇文章是对用户的贡献。网站管理员之家发表这篇文章只是为了传递信息。这并不意味着站长之家同意其观点,不对内容的真实性负责,仅供用户参考,不构成任何投资或使用建议。读者被要求核实真实性和可能的风险,任何后果将由读者自己承担。

youtube.com

日期归档
  • 友情链接:
  • 雨花台资讯网 版权所有© www.hcyxsq.cn 技术支持:雨花台资讯网| 网站地图